19
APR
2026
SUSTAINABLE
公司治理主管設置規劃及公司治理推動情形
- 說明
為健全公司治理制度及公司營運發展、組織需求及法令要求,依上櫃公司相關規範正式設置公司治理主管,提報董事會通過後設置之。
- 公司治理主管設置辦法
由董事會通過設制公司治理主管,負責公司治理相關事務,將視公司營運發展及法令要求設置之。
公司治理主管將負責公司治理相關事務,其職責包括依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料,以及協助董事遵循法令等。 - 公司治理主管主要職責
- 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜,並製作會議紀錄。
- 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序與決議內容之法令遵循。
- 提供董事執行業務所需資料。
- 協助推動公司治理相關制度,並配合法令及實務需求持續精進。
- 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管之溝通事宜。
- 協助辦理董事進修課程。
- 辦理董事會及功能性委員會績效評估相關事宜。
- 協助董事遵循公司治理相關法令及規章。
- 現階段公司治理推動情形
步參照公司治理相關規範,持續推動下列事項:
- 規劃董事會、功能性委員會及股東會議事作業流程。
- 建立董事會及各項會議之議事程序與法令遵循觀念。
- 配合法令要求,逐步完備董事執行職務所需資料提供機制。
- 持續關注公司治理評鑑指標及相關制度建置方向。
- 規劃董事、簽證會計師及內部稽核主管之溝通機制。
- 規劃董事進修及公司治理相關教育訓練。
- 研議董事會及功能性委員會績效評估制度。
- 持續宣導並協助董事及管理階層遵循相關法令規定。
