SUSTAINABLE

本公司重視董事會及重要管理階層之健全運作，為維持公司治理品質、強化經營穩定性，並因應未來營運發展需求，參考公司治理相關規範與實務，訂定董事會成員及重要管理階層接班規劃。
本規劃旨在強化關鍵職位之人才培育與傳承安排，以降低因人員異動所造成之經營風險，並作為本公司持續精進公司治理之參考依據。

本公司董事會成員及重要管理階層接班規劃依據中華民國《公司法》、《證券交易法》及《上市上櫃公司治理實務守則》等相關法令與規範，並參考國內外公司治理，依公司治理精神與企業永續經營需求，朝下列方向逐步推動：

1. 強化董事會成員之多元性及專業性，提升整體決策品質與監督功能。
2. 建立重要管理階層之人才培育與發展機制，維持公司經營之穩定與延續。
3. 逐步完成接班人選評估、培育及發展制度，以因應未來組織發展需要。
4. 降低關鍵人才異動對公司營運所可能產生之影響。

本公司董事會成員之接班規劃，以維持董事會之健全運作及多元組成為原則，並依公司發展需求，持續留意適任人選。

1. 董事選任原則

   本公司董事之選任，依「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定辦理等相關法令規定及公司內部規章辦理，並綜合考量公司經營發展、產業特性及董事會整體配置需求，審酌候選人之專業背景、產業經驗、獨立性及多元性。
   訂定多元化方針，包括但不限於：

   1. 專業背景：涵蓋會計、法律、產業、財務、風險管理、企業管理等領域之專業知識。
   2. 產業經驗：具備與公司主要業務相關之豐富產業經驗。
   3. 性別比例：鼓勵女性董事之選任，以促進性別平等與觀點多元。
   4. 獨立性：確保獨立董事席次符合法令要求，並具備獨立判斷能力。
2. 董事人才庫與培育

   董事人選之來源，除現有董事及經營團隊之推薦外，亦得參考外部專業機構建議，持續留意具備公司治理、財務、法律、產業或企業管理等專業能力之適當人選。

3. 董事培育機制

   本公司得視實際需要，透過公司治理課程、產業交流、經營議題研討及相關進修安排，協助董事持續充實專業知能，並提升董事會整體運作效能。

   1. 內部高階經理人培育：定期評估內部高階經理人之潛力，透過參與董事會旁聽、公司治理相關課程、跨部門輪調等方式，使其熟悉公司整體運作及董事會職責。
   2. 外部專業人士引進：透過專業機構推薦或現任董事推薦，尋找具備特定專業或經驗之外部人士納入人才庫。
   3. 績效評估與續任參考：每年進行董事會及個別董事績效評估，評估結果作為提名董事續任之重要參考依據，並協助董事持續精進其職能。

本公司就重要管理階層職位，將依營運發展需求，逐步推動接班人培育與人才發展機制，以確保核心管理能力與經驗得以延續。

1. 關鍵職位辨識與人才盤點

   本公司將依組織運作及業務發展需要，檢視對公司營運具重要影響之管理職位，並適時進行人才盤點。

2. 潛在人才培育

   對於具發展潛力之人才，本公司得透過內部訓練、專案歷練、職務輪調、主管指導或外部進修等方式，提升其專業能力、管理能力及整體經營視野。
   本公司將提供系統化的培育與發展計畫，包括：

   1. 內部訓練與導師制度：透過內部專業課程、專案指派、導師輔導等方式，提升其專業技能與領導能力。
   2. 外部進修與研討：鼓勵參與外部管理課程、高階經修班、產業研討會等，拓展其視野與策略思維。
   3. 職務輪調與跨部門歷練：安排職務輪調或跨部門專案，使其熟悉公司各項業務運作，培養宏觀視野與解決問題的能力。
   4. 價值觀與文化契合：確保接班人選具備與公司核心價值觀相符的人格特質，如誠信正直、勇於承諾、創新思維等。
3. 評估與發展

   本公司得依人才發展需要，參考工作績效、專業能力、領導潛力及價值觀契合度等面向，作為後續培育及發展之參考。
   公司將建立客觀的接班人評估與選拔機制，包括：

   1. 定期績效評估：對潛在接班人進行定期績效評估，追蹤其發展進度。
   2. 多面向評鑑：透過能力評鑑、360度回饋、面談等方式，全面評估其領導潛力與適任性。
   3. 董事會核定：最終接班人選將由董事會審慎評估後核定。

本公司將視實際營運需求及組織發展情形，逐步推動董事會成員及重要管理階層接班規劃，並適時檢討其內容，以提升規劃之妥適性與實用性。